برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمحاسبين والمدققين في الإمارات
المحاسبون والمدققون في الإمارات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، لذا يحتاج كل عميل إلى عناية واجبة موثقة. يحتفظ Comply بملف مصنف حسب المخاطر لكل عميل بجانب أعمال الضرائب والدفاتر.
عناية واجبة تبقى محدّثة
مخاطر من عوامل محددة
نوع العميل والملكية والنشاط والموقع الجغرافي وغيرها تنتج تصنيفاً يمكنك تفسيره.
اعتماد ينتهي عند التغيير
يسري الاعتماد ما دام لم يتغير شيء جوهري لدى العميل، وأي تغيير يعيد الملف للمراجعة.
المستندات في مكان واحد
الرخص والهويات وسجلات الملكية تُطلب من العميل وتُحفظ في الملف.
بجانب العمل
ملف مكافحة غسل الأموال في سجل العميل نفسه مع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وخطاب التكليف.
نظرة على مستوى المكتب
اعرف العملاء عاليي المخاطر أو المتأخرين عن المراجعة أو الناقصة مستنداتهم.
وصول مضبوط
صلاحيات حسب الأدوار وتسجيل تنزيلات السجلات الحساسة للعملاء.
كيف يعمل
- افتح ملف العميلسجّل بيانات العميل واطلب المستندات اللازمة.
- صنّف المخاطرأجب عن العوامل، ويحسب Comply التصنيف ودورة المراجعة.
- اعتمد وراجعيعتمد المدير الملف، والتغييرات الجوهرية تعيد فتحه تلقائياً.
أسئلة تطرحها المكاتب
هل يحتاج المحاسبون في الإمارات إلى إجراءات لمكافحة غسل الأموال؟
نعم. المحاسبون والمدققون من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات، وعليهم تطبيق العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات.
هل يقدم Comply تقارير goAML؟
لا. يحتفظ Comply بملف العناية الواجبة وتصنيف المخاطر، وتُقدَّم تقارير المعاملات المشبوهة عبر منصة goAML.
هل يمكننا تحديد عوامل مخاطر خاصة بنا؟
تتيح باقة Firm إضافة نقاط تحقق خاصة بك إلى العوامل القياسية.
من يمكنه رؤية ملفات مكافحة غسل الأموال؟
يتبع الوصول أدوار الفريق، ويُسجل كل تنزيل لمستندات العملاء.
أضف عشرة عملاء وشاهد سنتهم تكتمل.
أربعة عشر يوماً مجاناً، كل الميزات، دون بطاقة.